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職稱獨立董事姓名鄭文榮姓別男經 / 學歷富博會計師事務所 - 主持會計師
會計師公會全國聯合會 - 專業教育委員
台灣大學 - 會計學系碩士 -
職稱獨立董事姓名林靜薇姓別女經 / 學歷貴金影業傳媒(股)公司 - 董事
阿榮影業(股)公司 - 財務長
國立政治大學 - 會研所碩士 -
職稱獨立董事姓名郭明怡姓別女經 / 學歷理安法律事務所 - 顧問
中華開發工業銀行 - 法務長暨法遵主管
紐約哥倫比亞大學 - 法律碩士 -
職稱獨立董事姓名陳志鏗姓別男經 / 學歷國立台北科技大學車輛工程系 - 教授兼系主任
國立台北科技大學機電學院 - 副院長
美國凱斯西儲大學 - 系統控制工程博士
1.公司財務報表之核閱與定期與簽證會計師就查核結果進行交流。
2.定期與內部稽核主管溝通稽核結果及審閱年度稽核計畫。
3.內度控制制度有效性之考核。
4.修訂取得與處份資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
5.重大之資產或衍生性商品交易。
6.法規遵循。
7.簽證會計師之委任、解任或報酬。
8.簽證會計師資歷及獨立性評估。
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職稱獨立董事姓名鄭文榮實際出席次數6委託出席次數0實際出席率(%)100%備註連任
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職稱獨立董事姓名林靜薇實際出席次數3委託出席次數0實際出席率(%)100%備註新任
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職稱獨立董事姓名郭明怡實際出席次數3委託出席次數0實際出席率(%)100%備註新任
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職稱獨立董事姓名陳志鏗實際出席次數3委託出席次數0實際出席率(%)100%備註新任
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職稱獨立董事姓名黃綿經實際出席次數3委託出席次數0實際出席率(%)100%備註卸任
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職稱獨立董事姓名魏敏昌實際出席次數3委託出席次數0實際出席率(%)100%備註卸任
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(一) 證交法第14條之5所列事項:業經審計委員會同意後呈報董事會
1. 民國112年3月14日112年第一次董事會通過:
(a) 111年度合併財務報告。
(b) 111年度「內部控制制度有效性考核」。
(c) 簽證會計師獨立性評估暨委任案。 -
2. 民國112年5月9日112年第三次董事會通過:
訂定永續報告書編製與驗證作業程序。
3.民國112年8月8日112年第五次董事會通過:
(a) 112年第二季合併財務報告案。
(b) 會計主管職務調整案。
4.民國112年11月13日112第六次董事會通過:
(a) 因事務所內部輪調變更簽證會計師案。
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(二) 除前開事項外,其他未經審計委員會通過,而經全體董事三分之二以上同意之議決事項:無此情形。