廣宇 廣宇

1. 提升公司透明度，重要資訊即時揭露。
2. 建立董事會與經營團隊間良性互動與權力制衡的機制。
3. 維持獨立董事席次之比例。
4. 設置審計委員會，審核重大議案並維護簽證會計師之獨立性與公平性。
5. 設置薪酬委員會，檢視與健全公司董事及經理人薪資報酬制度。
6. 制定具體明確的股利政策。
7. 股東會議案逐案票決並採電子投票行使表決權，充分落實股東權利行使。
8. 訂定公司治理守則，秉持誠信經營原則並落實內稽內控機制。

本公司已於109年度股東會改選董事並組成董事會，審計委員會及薪資報酬委員會也已完成委員換屆更新，新任董事與各委員會將為公司治理的規畫與執行克盡職責。
董事會於109年11月份會議通過改由會計部戴志豪副理兼任公司治理主管，負責相關事務包含提供董事執行業務所需資料、辦理董事會及股東會之會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄等以利公司治理的相關機制得以順利運作。
本公司稽核室直屬董事會，稽核主管之任免由董事會同意通過，內部稽核之目的在於檢查及評估公司營運記錄及內部控制之可靠性、效率性及有效性，並提供改進建議定期向董事會及審計委員會報告，以改善內部控制制度、提升經營效率。

全球經商環境在美中科技競合、烏俄與以巴戰爭爆發、地緣政治競爭激烈、極端天災頻傳等各項因素影響下，經營風險亦加惡化與難以預測。廣宇的風險管理政策與目標，設定藉由預先辨別各項風險因素，分析發生機率及對營運可能產生的危害程度，擬定容忍度及應變方案，以降低風險發生時的影響性，維持正常運作。2023年度，在各單位積極應對各項困難與挑戰下，將達成營收成長目標、維持獲利穩定，實現年度營運目標。

永續委員會下的"公司治理議題小組"為風險管理推動與執行的專責單位。每年制定年度政策與目標，鑑別風險來源及主要影響議題， 評估風險議題對營運之影響，協助各部門擬定應對方案及跨部門間之溝通，定期檢視風險評估與執行成果，提升全體員工的風險概念並將年度執行成果提報董事會。

上述風險議題已於112年11月13日提報董事會，本公司各單位及廠區將依據風險鑑別議題擬定應對方案，管理總處、廠區經管及稽核處將肩負督導責任並協助檢討、改善應對方案，提升風險應對能力，降低公司營運成本。相關風險管理程序與成果，將透過股東會年報及公司網站對外揭露，方便利害關係人了解公司對於風險管理之重視及永續經營理念之堅持。

依據公司防範內線交易作業程序，本公司每年應至少一次對董事及經理人針對本作業程序及相關法令進行教育宣導。本年度已於5月9日、8月8日及11月13日的董事會後，對現任董事及經理人提供內線交易相關法規與宣導資料並說明相關內容、法令規範與案例解析，合計宣導時間二小時。