簡介

本公司董事會依據公司章程設置七席,其中獨立董事三席,任期三年,董事之選舉候選人提名制度,由股東會就候選人名單中選任之,連選得連任。另為保障董事的權益,本公司已為全體董事於執行業務的範圍購買相關責任保險。
本屆董事於109年六月份股東會中選任,任期為109.6.12至112.6.11,其中具員工身分之董事比例為43%,獨立董事比例為43%,2位獨立董事任期年資在3年以下,1位獨立董事任期年資在3~6年;1位董事年齡在70歲以上,3位董事年齡在60~69歲,3位董事年齡在60歲以下。(本屆董事改選前原有1位女性董事(占比14%),為提升董事成員性別組成比例、注重性別平等,下屆董事提名將增加女性董事成員為主要目標)

本屆董事成員
職稱
姓名
姓別
經 / 學歷
  • 職稱
    董事長
    姓名
    盧松發
    姓別
    經 / 學歷
    廣宇科技(股)公司 - 副總經理
    中學畢業
  • 職稱
    董事
    姓名
    黃鳳安
    姓別
    經 / 學歷
    廣宇科技(股)公司 - 會計長
    逢甲大學 - 會計系學士
  • 職稱
    董事
    姓名
    蔡明峰
    姓別
    經 / 學歷
    廣宇科技(股)公司 - 協理
    台灣科技大學 - EMBA碩士
  • 職稱
    董事
    姓名
    蕭才祐
    姓別
    經 / 學歷
    鴻海精密工業(股)公司 - 產品長、副總經理
    Northeastern University - 電子電機碩士
  • 職稱
    獨立董事
    審計委員會委員
    薪資報酬委員會委員
    姓名
    鄭文榮
    姓別
    經 / 學歷
    富博聯合會計師事務所 - 主持會計師
    會計師公會全國聯合會 - 專業教育委員
    台灣大學 - 會計學系碩士
  • 職稱
    獨立董事
    審計委員會委員
    薪資報酬委員會委員
    姓名
    黃綿經
    姓別
    經 / 學歷
    廣宇科技(股)公司 - 監察人
    紐約州立大學水牛城分校 - 企管碩士
  • 職稱
    獨立董事
    審計委員會委員
    薪資報酬委員會委員
    姓名
    魏敏昌
    姓別
    經 / 學歷
    鴻準精密工業(股)公司 - 財務主管
    精英電腦公司 - 財務部
    輔仁大學 - 會計系學士
依據本公司治理實務守則規定,為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:
  • 1.營運判斷能力
  • 2.會計及財務分析能力
  • 3.經營管理能力
  • 4.危機處理能力
  • 5.產業知識
  • 6.國際市場觀
  • 7.領導能力
  • 8.決策能力

除了上述應具備之能力外,本公司亦設定董事成員多元化策略,在業務行銷、生產製造及財務會計相關領域,尋找了解公司營運發展的適任人選,同時亦考慮性別平等、提高女性參與決策經營的機會,積極搜尋適任女性候選人,組成適任董事候選人提名名單,提請股東選任。

本屆董事會專業資格及獨立性概述如下:
姓名 盧松發 黃鳳安 蔡明峰 蕭才祐 鄭文榮 魏敏昌 黃綿經
是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格 商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上
法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員
商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗
符合獨立性情形(下方註) 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
兼任其他公開發行公司獨立董事家數 - - - - - - -

註:各董事於選任前二年及任職期間符合下述各條件者。
1.非為公司或其關係企業之受僱人。
2.非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。
3.非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數1%以上或持股前十名之自然人股東。
4.非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
5.非直接持有公司已發行股份總數5%以上、持股前五名或依公司法第27條第1項或第2項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。
6.非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受雇人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。
7.非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受雇人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。
8.非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股5%以上股東(但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數20%以上,未超過50%,且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不再此限)。
9.非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新台幣50萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令旅行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員,不在此限。
10.未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
11.未有公司法第30條各款情事之一。
12.未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。

本屆董事會考量部分董事年齡已屆退休之齡,因此開始規劃接班計劃,初步將從本公司協理級以上之高階主管,評選適合之人選,安排接受相關的課程訓練,同時也將與大股東協調,尋求外部適合之人選,於下屆董事會改選時,提出最適合之董事提名名單,以提升公司經營績效、維護股東權益。

董事會成員所具備之專業能力請詳下表:
董事 盧松發 黃鳳安 蔡明峰 蕭才祐 鄭文榮 魏敏昌 黃綿經
職稱 董事長 董事 董事 董事 獨立董事 獨立董事 獨立董事
獨立董事任期年資 3 年以下
3 年以上
董事會整體應具備之能力 營運判斷
會財計務及分析
經營管理
危機處理
產業知識
國際市場觀
領導能力
決策能力
兼任公司員工
董事會決議事項
請選擇年份
日期
溝通摘要
  • 溝通摘要
    110/11/30
    溝通摘要
    通過投資購買台灣科技公園廠辦案。
  • 溝通摘要
    110/11/10
    溝通摘要
    1.通過本公司111年度稽核計劃案。
    2.通過本公司111年營運計劃案。
    3.通過調整本公司110年度稽核計劃時程案。。
    4.通過修訂本公司「財務報表編製流程」之內部控制制度案。
    5.通過向金融機構申請相關授信額度案。
    7.通過授權黃鳳安董事負責簽核稽核報告及管理稽核作業案。
  • 溝通摘要
    110/08/10
    溝通摘要
    1.通過訂定110年除息基準日相關事宜案
    2.通過訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案
    3.通過訂定「薪酬委員會運作管理作業」之內部控制制度案
    4.通過訂定「審計委員會運作管理作業」之內部控制制度案
    5.通過訂定「關係人交易管理作業」之內部控制制度案
  • 溝通摘要
    110/06/25
    溝通摘要
    1.通過重新訂定本公司110年股東常會召開日期及地點。
  • 溝通摘要
    110/05/11
    溝通摘要
    1.通過簽證會計師變更案。
    2.通過本公司簽證會計師獨立性評估暨委任案。
  • 溝通摘要
    110/03/30
    溝通摘要
    1.通過處分海外轉投資公司Cybertan Technology Corp.(CBT)部份股權案。
  • 溝通摘要
    110/03/23
    溝通摘要
    1.通過109年度決算表冊案。
    2.通過提撥109年度員工及董事酬勞案。
    3.通過109年度盈餘分配案。
    4.通過訂定110年股東常會相關事項案。
    5.通過110年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」。
    6.通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
    7.通過指定高階主管人員負責監控衍生性商品交易風險案。
  • 溝通摘要
    109/11/06
    溝通摘要
    1.通過本公司110年度稽核計劃案。
    2.通過本公司110年營運計劃。
    3.通過本公司更換公司治理主管案。
    4.通過修訂本公司「薪酬委員會組織規程」案。
    5.通過修改本公司董事會及董事績效考核自評問卷案。
    6.通過向金融機構申請相關授信額度案。
    7.通過向金融機構申請展延關稅保證函,並簽署合約或用印相關文件案。
  • 溝通摘要
    109/08/12
    溝通摘要
    1.通過訂定109年除息基準日相關事宜案。
    2.通過修訂「誠信經營守則」案。
    3.通過修訂「董事會議事規範」案。
  • 溝通摘要
    109/06/12
    溝通摘要
    1.通過選任董事長案。
    2.通過委任薪資報酬委員會成員。
  • 溝通摘要
    109/05/12
    溝通摘要
    1.通過本公司簽證會計師獨立性評估暨委任案。
    2.通過修訂「公司治理實務守則」案。
    3.追認使用銀行額度開立關稅保證函額通過度案。
    4.通過本公司資金貸與子公司(PGH)案。
  • 溝通摘要
    109/03/25
    溝通摘要
    1.通過108年度決算表冊案。
    2.通過提撥108年度員工及董事酬勞案。
    3.通過108年度盈餘分配案。
    4.通過訂定109年股東常會相關事項案。
    5.通過全面改選董事案。
    6.通過解除董事競業禁止之限制案。
    7.通過108年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」。
    8.通過向金融機構申請相關授信額度案。
  • 溝通摘要
    108/11/12
    溝通摘要
    1.通過本公司109年度稽核計劃案。
    2.通過本公司109年營運計劃。
    3.通過向金融機構申請相關授信額度案。
  • 溝通摘要
    108/08/12
    溝通摘要
    1.通過訂定108年除息基準日相關事宜案。
    2.通過訂定「董事會評鑑辦法」案。
    3.通過設置公司治理主管案。
    4.通過向金融機構申請相關授信額度案。
  • 溝通摘要
    108/05/13
    溝通摘要
    1.通過本公司簽證會計師獨立性評估暨委任案。
    2.通過訂定「處理董事要求標準作業程序」案。
    3.通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
    4.通過本公司資金貸與子公司(PGH)案。
  • 溝通摘要
    108/03/25
    溝通摘要
    1.通過107年度決算表冊案。
    2.通過提撥107年度員工酬勞案。
    3.通過107年度盈餘分配案。
    4.通過修訂本公司章程案。
    5.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
    6.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
    7.通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
    8.通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
    9.通過訂定108年股東常會相關事項案。
    10.通過107年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」。
    11.通過本公司貸與轉投資子公司資金融通案。
    12.通過簽證會計師變更案。
  • 溝通摘要
    107/11/12
    溝通摘要
    1.通過本公司108年度稽核計劃案。
    2.通過本公司108年營運計劃。
    3.通過向金融機構申請相關授信額度案。
  • 溝通摘要
    107/08/13
    溝通摘要
    1.通過訂定107年除息基準日相關事宜案。
    2.通過向金融機構申請相關授信額度案。
    3.通過訂定經理人績效評估辦法案。
    4.通過修訂薪資報酬委員會組織規程案。
  • 溝通摘要
    107/05/28
    溝通摘要
    1.通過本公司子公司(PGH)擬認購榮炭科技私募普通股案並由本公司貸與資金融通其繳交股款的需求案。
  • 溝通摘要
    107/05/14
    溝通摘要
    1.通過本公司簽證會計師獨立性評估暨委任案。
  • 溝通摘要
    107/03/25
    溝通摘要
    1.通過106年度決算表冊案。
    2.通過提撥106年度員工酬勞案。
    3.通過106年度盈餘分配案。
    4.通過修訂本公司章程案。
    5.訂通過定107年股東常會相關事項。
    6.通過106年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
    7.通過簽證會計師變更案。
董事進修情形
職稱
姓名
進修日期
主辦單位
課程名稱
進修時數
  • 職稱
    董事
    姓名
    黃鳳安
    進修日期
    2021/04/22 ~ 2021/04/23
    主辦單位
    財團法人中華民國會計研究發展基金會
    課程名稱
    發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班
    進修時數
    12小時
  • 職稱
    董事
    姓名
    蔡明峰
    進修日期
    2021/09/01
    主辦單位
    金管會
    課程名稱
    第十三屆臺北公司治理論壇
    進修時數
    3小時
  • 職稱
    獨立董事
    姓名
    魏敏昌
    進修日期
    2021/09/01
    主辦單位
    金管會
    課程名稱
    第十三屆臺北公司治理論壇
    進修時數
    3小時
  • 職稱
    獨立董事
    姓名
    鄭文榮
    進修日期
    2021/09/01
    主辦單位
    金管會
    課程名稱
    第十三屆臺北公司治理論壇
    進修時數
    3小時
公司治理主管進修情形
職稱
姓名
進修日期
主辦單位
課程名稱
進修時數
  • 職稱
    公司治理主管
    姓名
    戴志豪
    進修日期
    2020/11/16
    主辦單位
    中華民國公司經營發展協會
    課程名稱
    「 109年董事會議事主管班第七期董事會運作最佳實務 」系列講座
    進修時數
    3小時
  • 職稱
    公司治理主管
    姓名
    戴志豪
    進修日期
    2021/03/18
    主辦單位
    財團法人中華民國會計研究發展基金會
    課程名稱
    內稽人員如何因應編制IFRS財務報告常見缺失
    進修時數
    6小時
  • 職稱
    公司治理主管
    姓名
    戴志豪
    進修日期
    2021/04/19
    主辦單位
    財團法人中華民國會計研究發展基金會
    課程名稱
    企業之舞弊偵防實務:法律責任、鑑識與大數據分析
    進修時數
    6小時
  • 職稱
    公司治理主管
    姓名
    戴志豪
    進修日期
    2021/09/01
    主辦單位
    金管會
    課程名稱
    第十三屆臺北公司治理論談
    進修時數
    3小時