目標

本公司以維護股東權益、提升資訊透明度及遵循法令規範為公司治理的目標,透過建置有效管理機制以增進經營效率,同時強化董事會功能及內稽 / 內控制度,建置權責相符、獎懲分明的經營文化,期望經由完善的公司治理,落實企業誠信經營政策,達成企業永續經營的終極目標。

建置原則及執行情形
一、建置原則:

1. 提升公司透明度,重要資訊即時揭露。
2. 建立董事會與經營團隊間良性互動與權力制衡的機制。
3. 維持獨立董事席次之比例。
4. 設置審計委員會,審核重大議案並維護簽證會計師之獨立性與公平性。
5. 設置薪酬委員會,檢視與健全公司董事及經理人薪資報酬制度。
6. 制定具體明確的股利政策。
7. 股東會議案逐案票決並採電子投票行使表決權,充分落實股東權利行使。
8. 訂定公司治理守則,秉持誠信經營原則並落實內稽內控機制。

二、執行情形:

本公司已於109年度股東會改選董事並組成董事會,審計委員會及薪資報酬委員會也已完成委員換屆更新,新任董事與各委員會將為公司治理的規畫與執行克盡職責。
董事會於109年11月份會議通過改由會計部戴志豪副理兼任公司治理主管,負責相關事務包含提供董事執行業務所需資料、辦理董事會及股東會之會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄等以利公司治理的相關機制得以順利運作。
本公司稽核室直屬董事會,稽核主管之任免由董事會同意通過,內部稽核之目的在於檢查及評估公司營運記錄及內部控制之可靠性、效率性及有效性,並提供改進建議定期向董事會及審計委員會報告,以改善內部控制制度、提升經營效率。

風險管理

近期因為新冠疫情及大陸部分地區限電政策的影響,使得工廠面臨停工停產的風險,加上原物料價格上漲、全球物流問題惡化及通膨壓力來勢洶洶,均將對明年的營運產生極大的風險。公司的風險管理政策是預先評估各項風險發生可能性及對營運產生的危害程度,擬定應變策略與方案,維持公司營運的正常運作。因此CSR委員會的"公司治理議題小組"將評估與鑑別可能對公司營運產生影響的風險議題,提供對策方針予各事業單位擬定應變方案,定期演練、檢討,提高面對風險的應變能力,降低可能的危害及損失,維護公司永續經營的目標。

危機應變小組

萬一有緊急或重大事件發生時,為統籌資源、快速應對,將由總經理擔任指揮官,召集管理處、人資、法務、業務及財務等單位組成危機應變小組,檢討受影響的部門、損害程度與應對方案,迅速決策後並即時對外公告,保持公司資訊的透明度。

2022風險議題
風險類別
影響議題
  • 風險類別
    重大事件
    影響議題
    嚴重傳染病
  • 風險類別
    自然環境保護
    影響議題
    碳排限制、聯合國環保協定
  • 風險類別
    全球環境變化
    影響議題
    美中貿易戰、區域貿易協定、各地政經政策變化、利、匯率變動
  • 風險類別
    意外事故
    影響議題
    火災、工安事故
  • 風險類別
    技術轉變
    影響議題
    技術更新與汰除、資安問題
  • 風險類別
    天然災害
    影響議題
    水災(缺水)、風災、地震

上述風險議題已於110年11月10日提報董事會,本公司將考量相關議題的影響程度並制定應對方案與演練計畫,定期檢討、完善方案內容,以提升應變的能力,減少意外狀況可能對公司營運產生的危害與影響。

防範內線交易宣導情形

依據公司防範內線交易作業程序,本公司每年應至少一次對董事及經理人針對本作業程序及相關法令進行教育宣導。本年度已於11月10日董事會後,對現任董事及經理人提供內線交易相關法規與宣導資料並說明相關內容,時間一小時。