目標

本公司以維護股東權益、提升資訊透明度及遵循法令規範為公司治理的目標,透過建置有效管理機制以增進經營效率,同時強化董事會功能及內稽 / 內控制度,建置權責相符、獎懲分明的經營文化,期望經由完善的公司治理,落實企業誠信經營政策,達成企業永續經營的終極目標。

建置原則及執行情形
一、建置原則:

1. 提升公司透明度,重要資訊即時揭露。
2. 建立董事會與經營團隊間良性互動與權力制衡的機制。
3. 維持獨立董事席次之比例。
4. 設置審計委員會,審核重大議案並維護簽證會計師之獨立性與公平性。
5. 設置薪酬委員會,檢視與健全公司董事及經理人薪資報酬制度。
6. 制定具體明確的股利政策。
7. 股東會議案逐案票決並採電子投票行使表決權,充分落實股東權利行使。
8. 訂定公司治理守則,秉持誠信經營原則並落實內稽內控機制。

二、執行情形:

本公司已於109年度股東會改選董事並組成董事會,審計委員會及薪資報酬委員會也已完成委員換屆更新,新任董事與各委員會將為公司治理的規畫與執行克盡職責。
董事會於109年11月份會議通過改由會計部戴志豪副理兼任公司治理主管,負責相關事務包含提供董事執行業務所需資料、辦理董事會及股東會之會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄等以利公司治理的相關機制得以順利運作。
本公司稽核室直屬董事會,稽核主管之任免由董事會同意通過,內部稽核之目的在於檢查及評估公司營運記錄及內部控制之可靠性、效率性及有效性,並提供改進建議定期向董事會及審計委員會報告,以改善內部控制制度、提升經營效率。

風險管理

為避免因為意外事故、天然災害及國際經濟局勢的變化,對公司的員工、財產及營運活動造成影響,導致營運中斷、產生損失,損害永續經營的能力,將委由CSR委員會下設的"公司治理議題小組"評估與鑑別可能對公司營運產生影響的風險議題,並提供對策方針以便各事業單位擬定應變方案,定期演練、檢討,提高面對風險的應變能力,以降低可能的危害及損失。

危機應變小組

萬一有緊急或重大事件發生時,為統籌資源、快速應對,將由總經理擔任指揮官,召集管理處、人資、法務、業務及財務等單位組成危機應變小組,檢討受影響的部門、損害程度與應對方案,迅速決策後並即時對外公告,保持公司資訊的透明度。

2021風險議題
風險類別
影響議題
  • 風險類別
    意外事故
    影響議題
    火災、工安事故、危險物料洩漏
  • 風險類別
    技術轉變
    影響議題
    技術更新與汰除、資安問題
  • 風險類別
    天然災害
    影響議題
    水災 ( 缺水 ) 、風災、地震
  • 風險類別
    全球環境變化
    影響議題
    美中貿易戰、地緣政治變化、區域貿易協定、利率及匯率變動
  • 風險類別
    自然環境保護
    影響議題
    排廢限制、聯合國環保協定

上述風險議題已於109年11月6日提報董事會,本公司將考量相關議題的影響程度並制定應對方案與演練計畫,定期檢討、完善方案內容,以提升應變的能力,減少意外狀況可能對公司營運產生的危害與影響。

防範內線交易宣導情形

依據公司防範內線交易作業程序,本公司每年應至少一次對董事及經理人針對本作業程序及相關法令進行教育宣導。本年度已於11月6日之董事會後,對現任董事及經理人提供內線交易相關法規與宣導資料並說明相關內容。